Lorsque vous ouvrez un compte bancaire, vous devez généralement produire certains documents auprès de votre agence bancaire. NALA n'est pas différent.
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En tant qu'entreprise financièrement réglementée, la loi nous oblige à savoir exactement qui a un compte avec nous. Cette règlementation est connue sous le nom de «Connaître votre client» (KYC) ou «diligence raisonnable du client» (CDD) dans le monde bancaire. La vérification de votre identité nous aide à lutter contre le blanchiment d'argent et à protéger l'argent de chacun.
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Le type de vérification peut varier en fonction de l'endroit d'où vous envoyez de l'argent et de combien vous envoyez. En effet, chaque pays a des lois différentes que nous devons respecter.
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Généralement, nous n'avons besoin de connaître seulement votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Parfois, nous pouvons également exiger de plus amples informations, telles que le but de votre transfert et la source des fonds.
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Veuillez noter que la protection de vos informations est très importante pour nous. Toutes les données, les détails financiers ou les documents que vous nous donnez sont stockés en toute sécurité, cryptés et protégés conformément à notre politique de confidentialité.

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